О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
Сокращенное наименование: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2023 года. Начало заседания: в 11:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2.О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении финансового плана на 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н. Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 04.08.2000г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
__________________ Жадан И.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.02.2023г. М.П.